冒充代办黑户贷款 套得200余人信息

 haoaika   2018-09-15 23:22   207 人阅读  0 条评论

晨报讯 1月9日,江淮晨报记者从庐阳检方获悉,去年9月中旬,3名山东籍男子来肥大肆宣传可以提供小额贷款。200多名受害者被骗去身份证原件、网银储蓄卡、U盾、新手机号等相关资料后,这3个人便将这些“四件套”高价转卖。最终,3人被警方抓获,因涉嫌诈骗罪、买卖身份证件罪被批捕。

去年9月19日,孙某、庄某和刘某三人刚到合肥就开始利用微信、陌陌、QQ群等多种途径宣传,声称可以帮人“黑户贷款”。

这项业务正好满足不少银根紧缩的小私企老板需求,通过广告他们会主动去咨询,3人冒充平安银行的职员,称只要申请人提交“身份证原件、开通网银储蓄卡、U盾、新办手机卡”,另外再支付500-1000元的费用即可。而这个费用是“做银行流水所需要的包装费用”。

最终,合肥有至少200人通过各种渠道联系上这3人,来到该公司积极送来“四件套”,有些中介公司职员甚至自己垫付了当初所谓的银行流水包装费帮客户来办理贷款,为的就是在信用卡放下来后他们收取5%的中介费。

警方介入调查后,发现该团伙中,孙某在合肥期间,与福建、深圳等地有转账业务,3人已经逃窜至重庆继续作案,警方随后在火车上将3人一举抓获。

在审讯过程中,以孙某为首的3人作案团伙,拒不承认他们收过被害者的手续费,“但是他们承认的确收了他们的身份证以及银行卡等个人材料。”据交代,他们收集的这些个人信息资料,全部以每套800-1500元的价格在网上销售掉了。

“他们在微信朋友圈里卖这些资料,我们在办案期间发现有些人的账户已经被贷款了。”警方介绍,这些信息多数被卖到福建和深圳等地。

而这些被卖掉的“四件套”,则成了电信诈骗、空壳公司、非法贷款等多种犯罪行为的登记人,公民的个人信息通过这种方式,在黑市上“裸奔”。

据介绍,这是我省办理的首例买卖身份证件罪入刑的案例,是在保护公民个人信息的道路上迈出的一大步,本次司法实践也有了象征意义。


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